Etichetă: spalare de bani

Băsescu, cercetat într-un dosar pentru spălare de bani

miercuri, 20 aprilie 2016.

„Panama Papers”, documentele ce dezvăluie cum politicieni și celebrități din lumea întreagă au beneficiat de societățile offshore

luni, 4 aprilie 2016.

Percheziții la Cluj la persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani

miercuri, 2 martie 2016.

UPDATE: Drumarii de la Ic-Ponor şi Floreşti, acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

marți, 23 februarie 2016.

Percheziţii la firme care se ocupă de repararea drumurilor publice din Cluj. Au fost reţinute şapte persoane – VIDEO

marți, 23 februarie 2016.

Deputații juriști au dat aviz favorabil cererilor de reținere și arestare preventivă pentru Mădălin Voicu

luni, 15 februarie 2016.

Clujeanul Gheorghe Benea, fost director al Loteriei Române, trimis în judecată pentru fapte de corupție

miercuri, 30 decembrie 2015.

Percheziţii la Cluj, într-un dosar privind executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă, furt şi spălare de bani

marți, 27 octombrie 2015.

Omul care a pornit dezastrul de la Centrul de Deşeuri, REŢINUT

joi, 1 octombrie 2015.

Mai mulți directori din Cluj de la Remarul și de la CFR sunt cercetați de DNA Cluj pentru dare și luare de mită și spălare de bani

vineri, 7 august 2015.