Etichetă: spalare de bani

Darius Vâlcov, eliberat condiționat din penitenciar: Avea de executat o pedeapsă de cinci ani

miercuri, 3 iunie 2026.

Șefa DIICOT, Alina Albu: „Inteligența artificială ar putea fi folosită de procurori în anchete”. Cât ar costa?

miercuri, 25 februarie 2026.

300 milioane de euro, spălare de bani din droguri, inclusiv cu imobiliare cumpărate la Cluj. Patru persoane, arestate preventiv.

sâmbătă, 7 februarie 2026.

Vlad Filat, dat în urmărire internațională de Interpol. Reacția fostului premier al Republicii Moldova: „Prezumția de nevinovăție rămâne aplicabilă”.

sâmbătă, 27 decembrie 2025.

Dealerii care au umplut Clujul de droguri. 30 de percheziții pentru trafic internațional și spălare de bani. O avocată, „creierul”.

miercuri, 3 decembrie 2025.

Percheziții în dosarul falimentării Euroins: acuzații de delapidare și spălare de bani

miercuri, 26 noiembrie 2025.

Horațiu Potra, pus sub acuzare pentru evaziune și spălare de bani. Procurorii au pus sechestru pe conturi, aur și imobile.

miercuri, 9 iulie 2025.

Fostul prim-adjunct SRI Florian Coldea a fost trimis în judecată de DNA

joi, 3 iulie 2025.

Percheziţii, inclusiv în Cluj, pentru destructurarea unui grup infracţional specializat în înşelăciune şi spălarea banilor prin intermediul gunoaielor

joi, 13 martie 2025.

Rețeaua din spatele lui Călin Georgescu. 20.000 conturi TikTok, activate în ziua alegerilor.

marți, 25 februarie 2025.