Etichetă: spalare de bani

Procurorii descind la Potra, apropiat lui Georgescu, pentru evaziune. 7,2 milioane de dolari au ajuns în Africa.

miercuri, 19 februarie 2025.

Rețeta coordonării fanaticilor pro-Georgescu: rețele online finanțate din criptomonede

marți, 18 februarie 2025.

Cum păcălește campania lui Georgescu Facebook. Site-uri clonate care imită televiziunile de știri cu notorietate.

luni, 17 februarie 2025.

Cazul fraților Tate ia o întorsătură neașteptată. SUA cer ridicarea restricțiilor.

luni, 17 februarie 2025.

Procurorii anchetează alegerile prezidențiale din 2024: finanţare ilicită, spălare de bani şi atacuri cibernetice!

sâmbătă, 25 ianuarie 2025.

Șapte milioane de dolari, confiscați în urma perchezițiilor de la finanțatorul campaniei lui Călin Georgescu

duminică, 8 decembrie 2024.

Parchetul General s-a autosesizat cu privire la „infracţiuni electorale şi spălare a banilor” în urma desecretizării documentelor CSAT. Noi dezvăluiri făcute de SRI despre rețeaua TikTok.

joi, 5 decembrie 2024.

Zeci de percheziţii în țară, în dosare de trafic de droguri, pornografie infantilă, evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracțional organizat

joi, 5 septembrie 2024.

Percheziții la persoane acuzate de spălare de bani, în Cluj. Suma totală este de 800.000 lei.

miercuri, 29 mai 2024.

Fostul șef al SRI, Florian Coldea, plasat sub control judiciar pe cauțiune de 500.000 de lei, după 15 ore de audieri

vineri, 24 mai 2024.