Etichetă: spalare de bani

Percheziții la Cluj într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este de peste 1,2 milioane de lei

joi, 31 ianuarie 2019.

Lovitură de teatru. Uioreanu scapă de 6 luni de închisoare. ÎCCJ a admis un RECURS în CASAȚIE pentru o faptă inventată

miercuri, 17 octombrie 2018.

Percheziţii în Cluj la persoane bănuite de evaziune şi spălare de bani din jocuri de noroc

sâmbătă, 25 august 2018.

Comisia Europeană dă România în judecată pentru neaplicarea legislaţiei privind combaterea spălării banilor. Ce penalităţi riscă statul român

joi, 19 iulie 2018.

Percheziţii în România şi Spania într-un dosar de trafic de persoane şi proxenetism. Tinerele erau racolate din Cluj

luni, 27 noiembrie 2017.

Nouă persoane trimise în judecată pentru spălare de bani; prejudiciu – peste 8 milioane lei

luni, 23 octombrie 2017.

Percheziții la Cluj la suspecți de infracțiuni economice. Prejudiciul: 5 milioane de euro

miercuri, 13 septembrie 2017.

Percheziţii la evazioniști în 12 județe printre care şi Clujul

joi, 3 august 2017.

Reţea de falsificatori de carduri destructurată. Ce au găsit procurorii DIICOT la Cluj întrece orice imaginaţie

joi, 10 noiembrie 2016.

Poliţiştii au strâns O AVERE după percheziţiile de ieri de la sălile de jocuri de noroc

joi, 10 noiembrie 2016.