Etichetă: spalare de bani

Percheziții în județul Cluj, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

joi, 31 iulie 2014.

Sorin Apostu, CONDAMNAT DEFINITIV la 4 ani și 6 luni ÎNCHISOARE CU EXECUTARE

luni, 7 iulie 2014.

Spălare de bani şi evaziune fiscală la zeci de clinici din şase judeţe. Prejudiciul este de 68 mil. euro

vineri, 4 iulie 2014.

ÎCCJ a menţinut soluţia de ACHITARE în dosarul în care Horia Ciorcilă este acuzat de spălare de bani şi manipularea pieţei

miercuri, 2 iulie 2014.

Spălare de bani şi evaziune fiscală, în Cluj. Prejudiciul este de 6 milioane lei

vineri, 6 iunie 2014.

Cea mai mare bancă elveţiană, investigată pentru spălare de bani

luni, 2 iunie 2014.

Horea Uioreanu a fost REŢINUT pentru luare de mită şi spălare de bani

miercuri, 28 mai 2014.

Horea Uioreanu, URMĂRIT PENAL pentru luare de mită, fals în înscrisuri şi spălare de bani. Un om de afaceri a fost reţinut

miercuri, 28 mai 2014.

Traian Berbeceanu, urmărit pentru noi fapte, una fiind de luare de mită

vineri, 16 mai 2014.

Dan Voiculescu, din nou în faţa instanţei

marți, 8 aprilie 2014.